En un acuerdo histórico con las autoridades de Estados Unidos, TD Bank, una de las instituciones financieras más grandes del mundo, aceptó pagar tres mil millones de dólares por violar las leyes contra el lavado de dinero.
El banco, que cuenta con una filial en EE.UU, fue acusado de no implementar controles adecuados y efectivos para detectar y prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero.
Multa histórica de 3 mil millones por facilitar lavado de dinero
El TD Bank, con sede en Canadá, deberá pagar una multa de tres mil millones de dólares tras ser declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en Estados Unidos.
Entre 2014 y 2023, las prácticas laxas de la institución financiera permitieron a redes criminales mover 670 millones de dólares a través de sus cuentas, facilitando actividades ilegales como el narcotráfico y la financiación del terrorismo.
Según el Departamento de Justicia, empleados del banco, incluidos altos ejecutivos, no solo conocían las deficiencias en los controles, sino que no actuaron para corregirlas. El acuerdo también obliga al banco a reestructurar sus procedimientos de cumplimiento y someterse a supervisión durante cinco años.
