Este viernes, 55 imputados fueron formalizados por su presunta participación en el megafraude al fisco que hasta ahora involucra la asombrosa cifra de $240 mil millones.
La investigación, liderada por el fiscal Eduardo Baeza de la Fiscalía Metropolitana Occidente, revela que los acusados establecieron empresas ficticias en diversos sectores, como servicios, construcción y exportación, con el objetivo de llevar a cabo defraudaciones.
Emitían documentos tributarios con información falsa para reducir el pago de impuestos y obtener devoluciones fraudulentas. Un engaño particular incluía la simulación de la exportación de teléfonos celulares defectuosos, solicitando devoluciones indebidas del IVA exportador.
Según el Servicio de Impuestos Internos, este se considera el fraude al fisco más grande en la historia de Chile. El fiscal Baeza persigue cargos por asociación ilícita, lavado de activos, declaración maliciosamente falsa en la exportación y delitos tributarios, basándose en información que involucra al menos 100 mil facturas falsas.
Los detenidos, todos chilenos, operaban en al menos cuatro regiones del país, abarcando desde Arica y Parinacota hasta Los Lagos, Maule y la Región Metropolitana. La magnitud y la complejidad de este caso reflejan una operación fraudulenta a gran escala que involucra a múltiples actores y sectores económicos. La lista con los nombres la puedes revisar a continuación.
¿Quiénes son los 55 empresarios formalizados por el megafraude?
Estos son los nombres que se liberaron desde la fiscalía:
- Olga Paz Barraza Quezada
- Francisco Javier Ampuero Meza
- Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
- Ximena Tavitxa Jiménez Farías
- Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
- Robert Marlon Mondaca Gómez
- Joaquín Andrés Alegría Tapia
- Luis Enrique Gacitúa Retamal
- Felipe Andrés Pavez Canessa
- Brayan Richard Plaza Vieira
- Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
- Thomas Gottlieb Posch Figueroa
- Alejandra Daniela Fuentes San Martín
- Alejandro Andrés Casanova Pincheira
- Luis Enrique Veloso Muñoz
- José Alfredo Rivas Cuevas
- Claudio Andrés Caraves Lyng
- Galvarino Manuel Corral Abaca
- Cristian Alfredo Cifuentes Jara
- Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
- Nuvia Makarena Luna Fernández
- Gonzalo Andrés López Barrios
- Felipe Ignacio Posch Figueroa
- José Antonio Pavez Campaña
- Danilo Cristian Tarque Vega
- Eduardo Alejandro Toro Guerrero
